대포통장 107개를 동원해 불법 도박사이트 범죄수익 5천억원대를 세탁한 전문 조직 2곳이 경찰에 적발됐다.

광주경찰청 광역범죄수사대는 10일 불법 도박사이트 운영자들과 공모해 범죄수익을 세탁한 혐의 등으로 자금세탁 조직 총책과 관리책, 대포통장 명의 제공자 등 179명을 검거했다고 밝혔다. 이 가운데 12명은 구속됐다.

경찰에 따르면 이들은 대포통장 107개를 이용해 불법 도박사이트에서 벌어들인 범죄수익 약 5천62억원을 여러 계좌로 분산·재이체하는 방식으로 세탁한 혐의를 받고 있다.

경찰이 적발한 조직은 대구와 부산을 각각 거점으로 활동한 2개 조직이다. 대구 거점 A조직은 대포통장 62개를 이용해 4천828억원을 세탁한 것으로 조사됐으며 관련 피의자 128명 가운데 7명이 구속됐다.

부산 거점 B조직은 통장 45개로 234억원을 세탁한 혐의를 받으며 51명이 검거돼 이 중 5명이 구속됐다.

이들은 총책을 중심으로 통장 모집·관리, 입금 확인, 자금 이체, 현금 인출 등 역할을 나눠 조직적으로 움직인 것으로 조사됐다.

총책이 불법 도박사이트 운영자와 자금세탁 조건과 수수료를 협의하면 관리책이 대포통장과 조직원들을 관리한 것으로 밝혀졌다. 이후 입금 확인·이체 지시책이 텔레그램을 통해 계좌번호와 이체 금액·시간을 전달하고, 이체책이 범죄수익을 2·3차 계좌로 빠르게 분산시키는 방식으로 범죄를 저지른 것이다.

계좌가 지급정지되거나 이상거래로 탐지되면 새로운 대포통장으로 즉시 교체하는 등 치밀하게 움직였으며, 조직원들은 서로의 실제 인적사항을 알지 못한 채 텔레그램 대화명으로만 연락하며 정해진 역할을 수행한 것으로 파악됐다.

경찰은 지난해 말 불법 도박사이트 범죄수익을 전문적으로 세탁하는 조직이 활동한다는 첩보를 입수해 수사에 착수했다.

대포통장에 거액이 입금된 직후 여러 계좌로 분산되는 자금 흐름을 포착한 경찰은 관련 금융계좌 약 300개와 금융거래 내역, 휴대전화, 텔레그램 대화 내용 등을 분석했다.

특히 금융거래 시각과 텔레그램 지시 내용, 모바일뱅킹 접속 정보, 폐쇄회로(CC)TV 영상, 차량 이동 동선 등을 교차 분석해 조직원별 역할과 지휘관계를 특정했다.

이후 약 8개월간 서울·대전·대구·부산 등 전국에서 20차례 압수수색을 벌여 총책과 관리책 등 핵심 조직원을 차례로 검거했다.

지휘·통솔 체계와 역할 분담 아래 지속적으로 범행에 가담한 총책·관리책 등 19명에게는 형법상 범죄단체조직·가입·활동 혐의가 적용됐다.

나머지 피의자 상당수는 금전적 대가를 받고 자신의 통장이나 체크카드 등을 넘긴 명의 제공자로 조사돼 전자금융거래법 위반 등의 혐의가 적용됐다.

일부 명의자는 “통장을 잠시 빌려주면 돈을 주겠다”는 제안을 받고 수십만-수백만원을 받은 뒤 자신의 계좌와 체크카드 등을 넘긴 것으로 조사됐다.

범죄수익을 챙긴 조직원들은 고가 주거시설과 사치품 등에 돈을 쓴 것으로 파악됐다. 일부 피의자는 보증금 11억원에 월세 500만원 상당의 서울 강남지역 아파트에서 생활한 것으로 알려졌다.

경찰은 수사 과정에서 현금 2억4천300만원과 시가 약 1억3천만원·2천만원 상당의 고가시계 2점, 고급 의류 등을 압수했다. 임차보증금과 차량 등 재산도 추적해 총책 등 8명의 재산 약 25억9500만원을 기소 전 추징보전했다.

경찰은 관련 계좌를 추가로 분석해 연계된 불법 도박사이트 운영조직과 다른 자금세탁 조직을 추적하는 한편 차명재산이나 제3자에게 이전된 범죄수익도 환수할 방침이다.

광주경찰청 관계자는 “단순 인출책이나 명의자 검거에 그치지 않고 자금의 최종 귀속지와 조직의 지휘체계를 끝까지 추적해 총책을 검거하고 범죄수익도 철저히 환수하겠다”며 “금전적 대가를 받고 통장이나 체크카드를 넘기는 행위 자체가 형사처벌 대상이 될 수 있는 만큼 각별한 주의가 필요하다”고 말했다./오지현 기자