가상자산을 이용해 약 3년간 3천억대 불법 환치기 범행을 저지른 ‘베트남 조직’이 당국에 적발됐다.

2일 관세청 광주본부세관에 따르면 외국환거래법 위반(무등록 외국환업무) 혐의를 받는 귀화한 베트남인 A(30대·여)씨를 최근 불구속 송치했다. 광주본부세관은 A씨와 함께 환치기를 한 베트남인 B(30대) C(40대·여)씨에 대해선 지명수배했다. 이들은 2021년 4월부터 2024년 2월까지 한국과 베트남 간 불법 송금 영수 행위를 한 혐의를 받는다.

3년이 채 되지 않는 시간 동안 이들이 환치기 한 규모는 총 3천10억원 상당, 횟수는 3만6천회 이상으로 조사됐다.

주범 격인 B·C씨는 한국 국적을 얻은 A씨에게 매월 50만원을 주기로 약정하고 교부받은 통장과 국내·외 가상자산 계정으로 비인가 금융 거래를 해왔다.

특히 해외 가상자산거래소에서 매수한 비트코인·리플 등 가상자산을 국내로 전송 매각하는 과정에서 ‘김치 프리미엄’이라고 불리는 시세 차익까지 거둔 것으로 드러났다.

이를 통해 주범들이 얻은 범죄 수익은 억대 이상이라는 게 광주본부세관의 설명이다.

광주본부세관은 수사가 시작되자 베트남으로 출국한 B·C씨를 검거하기 위한 조사를 이어가는 한편 환치기 이용자들에 대해선 과태료 부과 조치를 취할 계획이다.

광주본부세관 관계자는 “최근 K-화장품·의류 수출 증가와 함께 가상자산을 매개로 한 외환 범죄가 확산되고 있다”며 “환치기 자금은 보이스피싱, 마약류 불법거래 등 중범죄와 연계될 가능성이 높은 만큼 결코 이용해서는 안 된다”고 당부했다./안재영 기자